La Lutte contre le blanchiment des capitaux PDF Download
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Author: Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux
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Languages : fr
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Author: Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux
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Author: Pierre Kopp
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ISBN: 9782911144035
Category : Commercial law
Languages : fr
Pages : 259
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Author: Bertrand Perrin
Publisher: Editions L'Harmattan
ISBN: 2296245862
Category : Law
Languages : fr
Pages : 165
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De récentes affaires tendent à démontrer la vulnérabilité du système financier face à des actes frauduleux de grande ampleur. Certains estiment que la crise historique survenue en 2008 pourrait être directement liée à des phénomènes de criminalisation de l'économie. Le blanchiment d'argent, procédé utilisé par les criminels pour jouir du produit de leurs infractions, est une facette essentielle de la délinquance financière. Avec la crise qui engendre une diminution des investissements, les valeurs patrimoniales issues du blanchiment se révèlent plus attractives que jamais !
Author: Malorie Mani
Publisher: Editions L'Harmattan
ISBN: 2296337422
Category : Law
Languages : fr
Pages : 242
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Le blanchiment est une activité nomade par nature. Rien d'étonnant donc à ce qu'il accompagne la mondialisation de l'économie, qui facilite les flux en tous genres. Face à ce fléau, les réponses internationales ne se sont pas fait attendre, notamment au sein de l'Union européenne. Sont-elles efficaces pour autant ? Ce livre, très documenté, tente de répondre à une question qui dérange : qui aujourd'hui à intérêt à lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux ? Quelle est la marge de manœuvre réelle des États dans un espace économique et politique globalisé ?
Author: Eric Vernier
Publisher: Dunod
ISBN: 2100591878
Category : Business & Economics
Languages : fr
Pages : 178
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Blanchir l'argent sale, c'est remettre dans le circuit officiel le fruit des trafics en tout genre (crime, drogue, prostitution, détournement de fonds, prise d'otages). Cet ouvrage propose un panorama détaillé et exhaustif des différentes techniques de blanchiment, des plus simples aux plus sophistiquées, ainsi que les moyens de lutte mis en place au niveau national, européen et international. Cette3e édition est mise à jour des nouvelles législations et statistiques, et s'enrichit de nombreux avis d'experts. Technique et très complet, cet ouvrage est principalement dédié à la formation des personnels de la banque, des conseillers fiscaux et des conseils en gestion de patrimoine (professions exposées).
Author: Philippe Broyer
Publisher: Editions L'Harmattan
ISBN: 2738499988
Category : Commercial crimes
Languages : fr
Pages : 468
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Presque chaque jour, les médias du monde évoquent des événements politiques, économiques ou financiers à propos desquels il est question de corruption, de crime organisé, de mafia, d'argent noir, d'argent sale, d'argent de la drogue, ou de blanchiment. Le besoin de recyclage de l'argent d'origine criminelle a conduit à la mise en place de réseaux de blanchiment dont l'efficacité et la complexité progressent la main dans la main. Intégré dans l'économie et la finance mondiales, le blanchiment des capitaux n'a jamais connu des conditions aussi favorables. Les gouvernements et les organismes internationaux sont débordés. La législation nationale et internationale semble ne pas suffire. L'auteur opère un travail d'investigation minutieux pour apporter de larges éclaircissements sur ce monde par définition obscur et souterrain. Pays par pays, marché par marché, il étudie des cas de blanchiment, classe les aspects criminels et évalue le rôle des institutions de contrôle et de répression. Ce livre s'adresse aux chercheurs en géo-économie et politique internationale, mais aussi à tous ceux (politiques, juristes, militaires, policiers...) dont la fonction est de combattre les dérives de la machine financière.
Author: Olivier Jerez
Publisher: La Revue Banque
ISBN:
Category : Money laundering
Languages : fr
Pages : 304
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Le blanchiment des capitaux est devenu un phénomène mondial accentué par l'internationalisation des échanges et des flux financiers. Empruntant les voies royales de notre système économique les blanchisseurs font souvent appel aux méthodes et circuits utilisés par la délinquance " en col blanc " dite " astucieuse ". La connaissance de la nature du phénomène et de son ampleur sont primordiales pour une lutte efficace. L'implication de tous les professionnels de la société civile est nécessaire, même imposée. Les enjeux économiques sont colossaux et la démocratie est en danger car le blanchiment crée un système économique souterrain qui permet de mettre en oeuvre d'autres desseins criminels. Une première partie présente les sources du blanchiment et la nature des fonds douteux : une deuxième offre une analyse approfondie du dispositif législatif et réglementaire en France. A l'appui de ces développements l'auteur donne un aperçu de sa pratique au sein d'un établissement bancaire et offre ainsi au lecteur une vision plus empirique du phénomène que d'ordinaire. On découvre que la matière est beaucoup plus complexe qu'on ne la présente habituellement dans les ouvrages de droit ou de criminologie. L'immense qualité de ce travail est, précisément, d'allier des données criminologiques et juridiques sans qu'il y ait entre ces deux types de données une quelconque rupture. Certains passages montrent que l'auteur a pu avoir accès à un certain nombre de données qui jusque-là n'avaient pas été exploitées en doctrine. D'autres passages, partant au contraire de documents déjà explicités, sont montrés sous un angle nouveau qui conduit à remettre en cause les conclusions tirées jusque-là. Juriste de banque, l'auteur apporte des éclairages nouveaux sur les mécanismes d'infiltration, sur les lacunes de notre système réglementaire et législatif actuel. Cet ouvrage qui pourrait presque être un guide du blanchiment s'adresse a tous les juristes, aux établissements bancaires et financiers, à tous les intermédiaires en général, aux avocats et aux magistrats. Le grand public trouvera également un certain intérêt personnel a comprendre comment et pourquoi le banquier est tenu d'effectuer certaines opérations de contrôle. souvent à son insu et malgré le principe sacré de non-ingérence dans les affaires privées de ses clients.
Author: Philippe Broyer
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Category :
Languages : fr
Pages : 928
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L'ARGENT DE PROVENANCE DOUTEUSE POSE UN PROBLEME A CEUX QUI LE DETIENNENT ; IL N'EST GUERE PRESENTABLE EN SON ETAT D'ORIGINE ET DOIT DONC SUIVRE UN TRAITEMENT DESTINE A PREPARER SON INTRODUCTION DANS L'ECONOMIE LEGALE : IL S'AGIT DU PROCESSUS DE BLANCHIMENT. LES BESOINS EN CE DOMAINE SONT DIRECTEMENT LIES AUX ACTIVITES DE LA CRIMINALITE ORGANISEE DONT LE DEVELOPPEMENT EST MARQUE PAR UN DOUBLE MOUVEMENT DE DIVERSIFICATION ET D'INTERNATIONALISATION. LES VOIES, LES MOYENS ET LES LIEUX UTILISES POUR LA REALISATION D'OPERATIONS DE BLANCHIMENT SONT TRES VARIES MAIS L'OBJECTIF RECHERCHE EST TOUJOURS LE MEME. LES CONDITIONS D'UNE LUTTE EFFICACE CONTRE LE BLANCHIMENT SONT-ELLES ACTUELLEMENT REUNIES ? LA QUESTION DOIT S'ENVISAGER EN TENANT COMPTE DES MUTATIONS INTERVENUES AU COURS DE CES DERNIERES ANNEES SUR LA SCENE INTERNATIONALE. ON CONSTATE AUJOURD'HUI QUE L'EVOLUTION DU SYSTEME ECONOMIQUE ET FINANCIER MONDIAL A PROGRESSIVEMENT CREE UN CONTEXTE DE PLUS EN PLUS FAVORABLE POUR TOUS CEUX QUI SOUHAITENT BLANCHIR DE L'ARGENT. D'UNE PART, LES FONDS PROVENANT D'ACTIVITES CRIMINELLES CIRCULENT DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES AUTRES CAPITAUX. D'AUTRE PART, L'INTERPENETRATION CROISSANTE ENTRE LES ACTIVITES LEGALES ET ILLEGALES EST PROPICE A LA REALISATION D'OPERATIONS DE RECYCLAGE ; ENFIN, LES SYSTEMES DE TRANSFERT ELECTRONIQUE DE FONDS FACILITENT LE BLANCHIMENT ET RENDENT SA DETECTION QUASIMENT IMPOSSIBLE. LES EFFORTS ENTREPRIS PAR LES PAYS OCCIDENTAUX POUR COMBATTRE LE BLANCHIMENT SONT CARACTERISES PAR LEUR GRANDE DISPERSION ET LEUR RELATIVE INEFFICACITE ; LA CREATION DE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NE CONSTITUE PAS UNE REPONSE SUFFISANTE EN OUTRE, LE DEVELOPPEMENT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION EST EN TRAIN DE REMETTRE EN CAUSE LES FONDEMENTS DES DISPOSITIFS ACTUELS TANT PREVENTIFS QUE REPRESSIFS. CES SYSTEMES REPOSENT SUR L'IDENTIFICATION DES CLIENTS A L'OCCASION DES CONTACTS ENTRE CEUX-CI ET LES INTERMEDIAIRES FINANCIERS ; OR, LES NOUVELLES TECHNOLOGIES PERMETTENT JUSTEMENT D'ENTRER EN RELATION AVEC DES CLIENTS EN L'ABSENCE DE TOUT CONTACT
Author: Jean-François Thony
Publisher: QUE SAIS-JE
ISBN: 2130615279
Category : Law
Languages : fr
Pages : 79
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Depuis la fin des années 1990, la lutte contre le blanchiment s'intensifie, parallèlement les méthodes des organisations criminelles deviennent de plus en plus sophistiquées et les liens entre le crime organisé et le terrorisme se développent. Cet ouvrage propose une analyse concrète de l'histoire, des techniques et des tendances nouvelles de la finance criminelle internationale ainsi que les actions mises en oeuvre pour lutter contre ce fléau.
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ISBN: 9782336256634
Category :
Languages : en
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