Le blanchiment de l'argent de la drogue PDF Download
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Author: Institut international de droit d'expression et d'inspiration françaises
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 240
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Book Description
Author: Institut international de droit d'expression et d'inspiration françaises
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 240
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Book Description
Author: Guilhem Fabre
Publisher: Editions de L'Aube
ISBN: 9782876784635
Category : Crime
Languages : fr
Pages : 204
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Book Description
Les prospérités du crime - corruption, crimes organisés, trafic et consommation de stupéfiants - ont une histoire inséparable de l'histoire politique. Tel est un des propos forts de ce livre. Il y a un avant 14-18, et un après " guerre froide ". Il y a aussi le système asiatique du XIXe siècle, très finement décrit, et le système mondial actuel. Ce parallèle historique saisissant casse l'idée simple que les immenses problèmes actuels ne seraient qu'une des faces du délitement du politique et de la morale. Ils sont le produit d'une société planétaire insuffisamment organisée, comme le fut hier l'Empire du Milieu à l'époque coloniale. La corruption tend, dans ce type de situation, à devenir l'arme même du crime - et du pouvoir. Hier en Chine ; aujourd'hui avec le rôle nouveau des pays émergents, et post-totalitaires, au sein d'une économie mondiale où les super bénéfices, plus rares, accentuent les tentations - y compris pour des banquiers honorablement reconnus. La croissance de cette économie du crime devient alors telle qu'elle se met à jouer un rôle important dans les crises à répétition du système financier international. L'auteur le montre admirablement bien travers les exemples du Japon, du Mexique et de la Thaïlande. Nous sommes face à une véritable course de vitesse dont chaque étape influe sur la nature même du processus de mondialisation. Cette analyse novatrice des conséquences de la fin de la guerre froide ouvre à une réflexion politique planétaire majeure.
Author: Pierre Kopp
Publisher:
ISBN: 9782911144035
Category : Commercial law
Languages : fr
Pages : 259
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Author: Philippe Broyer
Publisher: Editions L'Harmattan
ISBN: 2738499988
Category : Commercial crimes
Languages : fr
Pages : 468
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Book Description
Presque chaque jour, les médias du monde évoquent des événements politiques, économiques ou financiers à propos desquels il est question de corruption, de crime organisé, de mafia, d'argent noir, d'argent sale, d'argent de la drogue, ou de blanchiment. Le besoin de recyclage de l'argent d'origine criminelle a conduit à la mise en place de réseaux de blanchiment dont l'efficacité et la complexité progressent la main dans la main. Intégré dans l'économie et la finance mondiales, le blanchiment des capitaux n'a jamais connu des conditions aussi favorables. Les gouvernements et les organismes internationaux sont débordés. La législation nationale et internationale semble ne pas suffire. L'auteur opère un travail d'investigation minutieux pour apporter de larges éclaircissements sur ce monde par définition obscur et souterrain. Pays par pays, marché par marché, il étudie des cas de blanchiment, classe les aspects criminels et évalue le rôle des institutions de contrôle et de répression. Ce livre s'adresse aux chercheurs en géo-économie et politique internationale, mais aussi à tous ceux (politiques, juristes, militaires, policiers...) dont la fonction est de combattre les dérives de la machine financière.
Author: France. Sénat. Service des Affaires Européennes. Cellule de législation comparée
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages :
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Author: Olivier Jerez
Publisher: La Revue Banque
ISBN:
Category : Money laundering
Languages : fr
Pages : 304
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Book Description
Le blanchiment des capitaux est devenu un phénomène mondial accentué par l'internationalisation des échanges et des flux financiers. Empruntant les voies royales de notre système économique les blanchisseurs font souvent appel aux méthodes et circuits utilisés par la délinquance " en col blanc " dite " astucieuse ". La connaissance de la nature du phénomène et de son ampleur sont primordiales pour une lutte efficace. L'implication de tous les professionnels de la société civile est nécessaire, même imposée. Les enjeux économiques sont colossaux et la démocratie est en danger car le blanchiment crée un système économique souterrain qui permet de mettre en oeuvre d'autres desseins criminels. Une première partie présente les sources du blanchiment et la nature des fonds douteux : une deuxième offre une analyse approfondie du dispositif législatif et réglementaire en France. A l'appui de ces développements l'auteur donne un aperçu de sa pratique au sein d'un établissement bancaire et offre ainsi au lecteur une vision plus empirique du phénomène que d'ordinaire. On découvre que la matière est beaucoup plus complexe qu'on ne la présente habituellement dans les ouvrages de droit ou de criminologie. L'immense qualité de ce travail est, précisément, d'allier des données criminologiques et juridiques sans qu'il y ait entre ces deux types de données une quelconque rupture. Certains passages montrent que l'auteur a pu avoir accès à un certain nombre de données qui jusque-là n'avaient pas été exploitées en doctrine. D'autres passages, partant au contraire de documents déjà explicités, sont montrés sous un angle nouveau qui conduit à remettre en cause les conclusions tirées jusque-là. Juriste de banque, l'auteur apporte des éclairages nouveaux sur les mécanismes d'infiltration, sur les lacunes de notre système réglementaire et législatif actuel. Cet ouvrage qui pourrait presque être un guide du blanchiment s'adresse a tous les juristes, aux établissements bancaires et financiers, à tous les intermédiaires en général, aux avocats et aux magistrats. Le grand public trouvera également un certain intérêt personnel a comprendre comment et pourquoi le banquier est tenu d'effectuer certaines opérations de contrôle. souvent à son insu et malgré le principe sacré de non-ingérence dans les affaires privées de ses clients.
Author: Marie-Christine Dupuis-Danon
Publisher: FeniXX
ISBN: 2130688209
Category : Law
Languages : fr
Pages : 316
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Les milliards générés par la vente des drogues sont transformés en argent électronique par des professionnels : quels sont les circuits empruntés, les outils financiers et juridiques utilisés, les risques pris ? Ce guide dévoile les techniques de blanchiment, la corruption engendrée et certains krachs financiers dans des pays où la narco-économie pèse lourd. « Copyright Electre »
Author:
Publisher: Odile Jacob
ISBN: 2738173438
Category :
Languages : en
Pages : 251
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Author: Guilhem Fabre
Publisher: Routledge
ISBN: 1136125787
Category : Business & Economics
Languages : en
Pages : 179
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Drug trafficking is the most visible part of the profits of organized crime, which have grown considerably since the end of the cold war. The mirror of history shows us the impact of the drug trade in the colonization of Asia. The post cold war geopolitical context reproduces elements of the past, with new opportunities for drug trafficking in the globalization process, as can be seen in the example of China, and the lasting impunity in terms of money laundering. With the growing role of offshore locations in the global financial system, criminal prosperity has even affected the economic stability of some countries. This book presents a new and heterodox interpretation of the post cold war financial crisis, by focusing on the unexplored dimension of illicit actors. The Mexican crisis of 1994 and its 'tequila effect' is analyzed as a model of a 'cocaine effect' from the local laundering of profits from the sale of drugs in the US. The Japanese crisis of the 1990s is put in relation to the economic influence of the Yakuza on the real estate bubble, which had the effect of postponing necessary market adjustments. And the Thai crisis of 1997 is analyzed in the light of massive money laundering of institutional and criminal networks, whose undeclared profits represent about 10% of GDP.
Author: Pierre Kopp
Publisher: Routledge
ISBN: 1134487444
Category : Business & Economics
Languages : en
Pages : 426
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Book Description
With debates surrounding the decriminalisation of certain illegal drugs raging in many countries around the world, this new book is a timely and sober reflection on one of the biggest social problems facing the world at large. Of interest not only to economists, but also to criminologists and those involved in policy-making, The Economics of Illega
